MBS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

1. Thời gian:     9h00 ngày 28/06/2013
2. Địa điểm:      Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

-       Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

-       Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Công ty.

-      Thông qua các Tờ trình về: Kết quả hoạt động kinh doanh 2012, phân phối lợi nhuận 2012 & kế hoạch 2013; Lựa chọn công ty kiểm toán; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Tổ chức lại Công ty; Sửa đổi Điều lệ; Bầu cử thành viên HĐQT-BKS; Quy trình họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát.

-        Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

-        Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của MBS theo danh sách chốt đến ngày 6/6/2013.
2. Tài liệu họp:
3. Đăng ký tham dự:
4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

-     Thủ tục; điều kiện đề cử, ứng cử; hồ sơ đề cử, ứng cử; thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Quý vị Cổ đông vui lòng xem bản Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, Quy định về đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS được gửi kèm theo Thư mời họp này và công bố trên website của MBS.

-     Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2013-2018 xin gửi đến MBS trước 16h30 ngày 14/6/2013. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

* Địa chỉ nhận đăng ký tham dự và hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

Bộ phận Quản lý cổ đông-Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN

         Điện thoại liên hệ: 04.37262600 (Số máy lẻ: 3901/3915)      Fax: 04.37263469

1. Các vấn đề khác:

-      Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

-      Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

-        Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của MBS.

Trân trọng!