EVE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:

Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

- Trụ sở chính:

Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

- Điện thoại:

04.3827649

- Fax:

04.38276492

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam

- Mã chứng khoán:

EVE

- Mã ISIN:

VN000000EVE4

- Mệnh giá:

10,000 đồng

- Sàn giao dịch:

HOSE

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng:

07/07/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:

Thời gian gửi thư: 10/07/2014

Thời gian nhận thư: dự kiến từ 11/07/2014 đến 30/07/2014

Thời gian tổng hợp ý kiến: dự kiến 31/07/2014

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Kế hoạch kinh doanh 2014: Doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng.

+ Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11%/cổ phiếu (1.100 vnđ/cổ phiếu).

+ Phương án trích Quỹ Quản lý (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

• Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ dùng vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng bỗ và các chất liệu khác.

• Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán EVE lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/07/2014

Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.