Tin cổ đông

Số: 499/TB-MBS-HĐQT                                                                                           Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

INVITATION LETTER

2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

 

Kính gửi/To: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB/ Shareholders of MB Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau/ The Board of Directors of MB Securities Joint Stock Company (MBS) respectfully invites Shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of MBS (“the Meeting”) as follows:

1. Thời gian/ Time: Từ 08h00’ Thứ Ba ngày 16/12/2025/ From 08:00 on Tuesday, December 16, 2025.
2. Địa điểm/ Venue: Tòa nhà Trụ sở MB, Số 18 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội/ MB Grand Tower, No. 18 Le Van Luong street, Yen Hoa ward, Hanoi
3. Nội dung chính của Đại hội/ Main contents of the Meeting:

• Tờ trình về Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP/ Proposal on Continuation of implementing the ESOP and the Plan for additional share issuance to increase charter capital after the completion of the ESOP.
• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Thành phần tham dự/ Participants: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại ngày 19/11/2025/ All shareholders listed in the list of MBS shareholders recorded on November 19, 2025.
5. Tài liệu họp/ Meeting documents: Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và các tài liệu khác được cập nhật trên website chính thức của MBS. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: https://mbs.com.vn/tin-co-dong/ Meeting invitation, Authorization Letter and other documents were updated on the official website of MBS. To view meeting documents and detailed contents of the General Meeting, Shareholders can access the MBS website at: https://mbs.com.vn/tin-co-dong/
6. Các vấn đề khác/ Other issues:

• Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền MBS công bố/gửi kèm/ Shareholders who do not attend in person can authorize another person/organization to attend according to the form of Authorization Letter that MBS announced/attached.
• Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/ Shareholders or Proxies attending the General Meeting, please bring the valid ID card/CCCD/Passport, and valid Authorization Letter to attend the General Meeting of MBS (in case of receiving authorization to attend the General Meeting).
• Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả/ All travel, accommodation and other expenses during the General Meeting shall be paid by the attendees.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự/ Address for registration:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 09/12/2025 theo phương thức sau/ To ensure the organization and convenience for Shareholders to attend the General Meeting of Shareholders, we respectfully request Shareholders to confirm/register to attend/authorize to attend the meeting, and contribute their opinions no later than 17:00 on December 9, 2025 by the following method:

Công ty CP Chứng khoán MB (MSDN: 0106393583) – Khu vực 1 – Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ MBS (Company code: 0106393583) – Zone 1 – Floor 7-8, MB Building, No. 21 Cat Linh, O Cho Dua ward, Hanoi

Người tiếp nhận/ Recipient: Văn phòng Hội đồng quản trị/ Board of Directors Office

Điện thoại liên hệ/ Contact phone: 024.7304 5688  (Số máy lẻ/Ext: 6868) – Fax: 024.3726 2601

Hoặc gửi qua địa chỉ email/ Or send email to: hdqt.vp@mbs.com.vn 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của MBS/ We are very pleased to welcome Shareholders at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of MBS.

Trân trọng/ Best regards!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

 

(Đã ký/signed)

 

LÊ VIẾT HẢI

 

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Invitation to the Meeting (English here)
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Agenda of the Meeting (English here)
3. Giấy UQ họp ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Letter of authorization for attendance at the Meeting (English here)
4. Quy định về ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Regulations on authorization for attendance at the Meeting (English here)
5. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Regulations on the Meeting (English here)
6. Phiếu biểu quyết/ Voting ballot (English here)
7. Tờ trình Tiếp tục triển khai ESOP và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc ESOP/ Proposal on Continuation of implementing the ESOP and the Plan for additional share issuance to increase charter capital after the completion of the ESOP (English here)
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025/ Draft of the Meeting resolution (English here)